第九届董事会第三十九次会议   2024 年 5 月 10 日




                   证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2024－051



                       华润双鹤药业股份有限公司
      关于变更注册资本及修改公司《章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担法律责任。

       2024 年 5 月 10 日公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关
 于变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前述议
 案均待报股东大会审议批准，具体情况如下：
       一、变更注册资本
       鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
 性股票 337,613 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股
 份总数变更为 1,039,319,188 股，注册资本减少至 1,039,319,188 元。
       二、修改公司《章程》
       鉴于注册资本和股份总数变更，拟对公司《章程》做出修改。本
 次具体修改内容如下：
             原条款                           修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
103,965.6801 万元。               103,931.9188 万元。
第二十二条 公 司 股 份 总 数 为 第二十二条 公 司 股 份 总 数 为
103,965.6801 万股，全部为普通股。 103,931.9188 万股，全部为普通股。
       特此公告。


                                                       华润双鹤药业股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           2024 年 5 月 11 日
 附件：公司《章程》修改稿

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