2023 年度股东大会   2024 年 5 月 17 日



               证券代码：600062          证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024-054


                     华润双鹤药业股份有限公司
                     2023 年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
      (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                               50
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                        655,726,565
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                        63.0714
 表决权股份总数的比例(%)
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会
主持情况等。
      1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定；
      2、召集及主持情况
      会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
 2023 年度股东大会   2024 年 5 月 17 日



       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
       2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
       3、公司董事会秘书另有重要工作安排原因未能出席会议；公司
 部分高级管理人员列席会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                弃权
类型        票数      比例(%)             票数   比例(%)      票数   比例(%)
A股       655,650,165 99.9883             22,200    0.0033    54,200    0.0084
       2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对               弃权
类型        票数      比例(%)             票数   比例(%) 票数       比例(%)
A股       655,646,865 99.9878             22,200    0.0033 57,500      0.0089

       3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
       审议结果：通过
       表决情况：
 股东         同意                             反对                弃权
 类型    票数      比例(%)                票数     比例(%)    票数 比例(%)
 A 股 655,646,865 99.9878                 25,500     0.0038   54,200    0.0084
 2023 年度股东大会   2024 年 5 月 17 日



       4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                弃权
类型        票数      比例(%)             票数     比例(%)    票数   比例(%)
A股       655,646,865 99.9878             22,200     0.0033   57,500    0.0089


       5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                弃权
类型       票数      比例(%)              票数     比例(%)    票数     比例(%)
A股      655,663,365   99.9903            63,200     0.0097          0 0.0000


       6、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                弃权
类型        票数      比例(%)             票数     比例(%)    票数   比例(%)
A股       655,626,865 99.9847               45,500 0.0069     54,200    0.0084

       7、 议案名称：关于续聘年度审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意             反对                         弃权
类型         票数      比例(%)   票数     比例(%)             票数 比例(%)
A股        654,337,203 99.7881 1,331,862 0.2031               57,500    0.0088
  2023 年度股东大会    2024 年 5 月 17 日



         8、 议案名称：关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
  股东                 同意                           反对                弃权
  类型         票数      比例(%)                 票数     比例(%)   票数    比例(%)
  A股         29,900,441 99.8980                 25,500 0.0851        5,000    0.0169


         9、 议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财
  和融资业务的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
 股东                  同意            反对             弃权
 类型         票数      比例(%)   票数     比例(%) 票数   比例(%)
 A股         23,979,101 80.1147 5,946,840 19.8685 5,000      0.0168


         (二) 现金分红分段表决情况
                                同意                     反对               弃权
                        票数            比例(%)      票数 比例(%)       票数 比例(%)
持股 5%以上
                      625,795,624 100.0000               0     0.0000      0     0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
                                   0        0.0000       0     0.0000      0     0.0000
普通股股东
持股 1%以下
                       29,867,741           99.7888 63,200     0.2112      0     0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股            8,666,596           99.2760 63,200     0.7240      0     0.0000
股东
      市值 50
万以上普通股           21,201,145 100.0000               0     0.0000      0     0.0000
股东
       2023 年度股东大会   2024 年 5 月 17 日




             (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                    反对               弃权
            议案名称
序号                              票数     比例(%)        票数     比例(%)    票数 比例(%)
       关于2023 年度利
 5                            29,867,741        99.7888    63,200    0.2112      0    0.0000
       润分配的议案
       关于续聘年度审
 7                            28,541,579        95.3581 1,331,862    4.4497 57,500    0.1922
       计机构的议案
       关于2024 年预计
 8     发生日常关联交         29,900,441        99.8980    25,500    0.0851   5,000   0.0169
       易的议案
       关于在珠海华润
       银行办理承兑汇
 9                            23,979,101        80.1147 5,946,840   19.8685   5,000   0.0168
       票、存款、理财和
       融资业务的议案
             (四) 关于议案表决的有关情况说明
             1、上述第 8、9 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集
       团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。
             2、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
       有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
             三、 律师见证情况
             1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
             律师：严阿俊、沈旭
             2、 律师见证结论意见：
             公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
       股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次
       股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
2023 年度股东大会   2024 年 5 月 17 日



      特此公告。


                                         华润双鹤药业股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2024 年 5 月 18 日


      上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
      报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议