2024 年第三次临时股东大会   2024 年 5 月 27 日



              证券代码：600062             证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024-057



                      华润双鹤药业股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
      (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                                 33
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                          655,055,141
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                          63.0068
 表决权股份总数的比例(%)
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会
主持情况等。
      1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定；
      2、召集及主持情况
2024 年第三次临时股东大会   2024 年 5 月 27 日



      会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
      2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
      3、公司董事会秘书谭和凯先生出席会议；公司部分高级管理人
员列席会议。
      二、 议案审议情况
      (一)非累积投票议案
      1、议案名称：关于变更注册资本的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东                  同意           反对               弃权
 类型          票数     比例(%) 票数 比例(%)       票数 比例(%)
 A股        655,043,241 99.9981 11,900    0.0019       0     0.0000

      2、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东                  同意           反对               弃权
 类型          票数     比例(%) 票数 比例(%)       票数 比例(%)
 A股        655,043,241 99.9981 11,900    0.0019       0     0.0000


      (二)关于议案表决的有关情况说明
      上述议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2024 年第三次临时股东大会   2024 年 5 月 27 日



      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
      律师：李杰利、严阿俊
      2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次
股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。


      特此公告。


                                                 华润双鹤药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2024 年 5 月 28 日


      上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


      报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议