第九届董事会第四十次会议   2024 年 6 月 18 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－060



                      华润双鹤药业股份有限公司
              第九届董事会第四十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、董事会会议召开情况
      公司第九届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 14 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长
陆文超先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本
次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工作原
因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题
代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的刘宁先生主持。
公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于董事会换届选举的议案
      公司第九届董事会将于 2024 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司
法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选
举。公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名陆文超先生、白晓
松先生、李向明先生、于舒天先生、徐辉先生、林国龙先生和杨战鏖
先生为公司第十届董事会董事候选人；公司董事会提名刘宁先生、孙
茂竹先生、余顺坤先生和陈震先生为公司第十届董事会独立董事候选


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人(简历附后)。
      上述董事候选人、独立董事候选人与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，36 个月内未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒；除董事候选人陆文超先生持有公司
247,600 股股票外，其他董事候选人、独立董事候选人均未持有公司
股票；董事候选人白晓松先生、李向明先生、于舒天先生、徐辉先生、
林国龙先生和杨战鏖先生在公司实际控制人、控股股东关联单位任职，
与本公司存在关联关系。
      以上董事候选人、独立董事候选人将提交公司 2024 年第四次临
时股东大会选举。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换
届选举。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第九届
董事会董事将继续履行董事职责。
      独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      提名与公司治理委员会意见：同意。
      2、关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案
      根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以
及公司《章程》《董事监事薪酬制度》等内部制度规定，结合市场水
平，考虑报酬与责任的统一，拟定第十届董事会独立董事以及股东代
表董事(限股东单位派出的兼职外部董事)津贴标准为 18 万元/人/年
(税前)。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      关联董事杨战鏖先生、刘宁先生、孙茂竹先生回避表决，除关联


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董事外的 8 位董事参加表决。
      8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      薪酬与考核委员会意见：同意。
      3、关于公司对外捐赠的议案
      公司以现金形式向北京乐予慈善基金会捐赠 15 万元，指定用于
“爱善东湖”公益专项基金开展东湖街道相关慈善公益活动。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
      鉴于独立董事候选人经本次董事会审议通过之后还需履行审核
程序，公司 2024 年第四次临时股东大会会议通知将在前述审核无异
议后发出。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。



                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2024 年 6 月 20 日

      报备文件：
      1、第九届董事会第四十次会议决议
      2、董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第四十次会
议有关事项的审阅意见
      3、董事会薪酬与考核委员会关于第九届董事会第四十次会议有
关事项的审阅意见



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附件：

                                  候选董事简历

      陆文超先生，1976 年 7 月出生，沈阳药科大学药物分析专业学
士学位和药物化学专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研
究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理；
华润双鹤药业股份有限公司生产管理中心技术创新部总经理兼任北
京工业园副总经理，总裁助理，副总裁，营销管理中心副总经理，助
理总裁，营销管理中心总经理，党委委员，总裁、党委副书记。现任
本公司董事长(代为履行总裁职责)、党委书记。
      白晓松先生，1971 年 5 月出生，抚顺石油学院石油化工系石油
加工专业工学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士
学位。曾任华润石化油站公司副总经理，华润(集团)有限公司战略管
理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发
展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒(中国)
有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医
药集团有限公司执行董事、首席执行官，东阿阿胶股份有限公司董事
长，华润三九医药股份有限公司、本公司董事。
      李向明先生，1965 年 3 月出生，首都医科大学中医学专业专科
毕业和对外经济贸易大学工商管理专业 EMBA 毕业。曾任北京医药
股份有限公司总经理，华润医药商业集团有限公司党委书记、董事长、
总裁，华润医药控股有限公司党委副书记，华润医药集团有限公司副
董事长、常务副总经理。现任华润集团专职外部董事(华润资本管理有
限公司、本公司董事)。

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      于舒天先生，1966 年 10 月出生，大连轻工业学院制浆造纸专业
学士学位及吉林大学哲学专业硕士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有
限公司长春/吉林区域公司副总经理兼区域销售公司总经理、黑吉区
域公司总经理、浙江区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司
营销中心总经理、天津区域公司总经理、辽宁区域公司总经理，华润
雪花啤酒(中国)有限公司常务副总经理；华润创业有限公司常务副总
裁；华润五丰有限公司总经理。现任华润集团业务单元专职外部董事
(华润三九医药股份有限公司、华润建材科技控股有限公司、本公司董
事)。
      徐辉先生，1968 年 11 月出生，东北财经大学贸易经济管理专业
经济学学士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司发展部总经理、
安徽区域公司总经理、党委委员、副总经理，华润万家(控股)有限公
司总经理、董事长、党委书记。现任华润(集团)有限公司业务单元专
职外部董事(华润医药商业集团有限公司、华润数科控股有限公司、本
公司董事)。
      林国龙先生，1966 年 7 月出生，厦门大学会计专业经济学学士
学位和南澳大利亚大学工商管理专业工商管理硕士学位。曾任中艺
(香港)有限公司财务部副经理，华润(集团)有限公司财务部副经理、经
理、高级经理、助理总经理、副总经理，华润三九医药股份有限公司
副总经理兼财务总监、党委委员、副总裁，华润医药集团有限公司、
华润医药商业集团有限公司非执行董事。现任华润(集团)有限公司业
务单元专职外部董事(华润金融控股有限公司、华润饮料(控股)有限公
司、本公司董事)。



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      杨战鏖先生，1961 年 5 月出生，沈阳药科大学化学制药学士学
位。曾任华润三九医药股份有限公司副总经理、总工程师、助理总裁、
副总裁。现任华润集团兼职外部董事(本公司董事)。
      刘宁先生，1958 年 11 月出生，中国政法大学法学学士学位和南
开大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事
务所律师、主任，北京市公元律师事务所律师、主任，北京公元博景
泓律师事务所律师、主任，华润双鹤药业股份有限公司、北京京城机
电股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。现任北
京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，无锡农村商业银行股份有限公
司独立董事，本公司独立董事。
      孙茂竹先生，1959 年 2 月出生，中国人民大学经济学学士学位
和硕士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和
系副主任，中国人民大学商学院党委副书记，北京城建设计发展集团
股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司、北京首都开发股份
有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中
国会计学会管理会计专业委员会委员，中国高校财务管理委员会理事，
西藏天路股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
      余顺坤先生，1963 年 5 月出生，山东科技大学采矿工程工学学
士学位和华北电力大学经济技术及管理博士学位。曾任北京煤炭管理
干部学院系教师。现任华北电力大学教授、博士生导师，中国大唐集
团新能源股份有限公司、河北沧州农村商业银行股份有限公司、汇通
建设集团股份有限公司独立董事。
      陈震先生，1971 年 1 月出生，南开大学理学学士学位和中国协



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和医科大学药物化学博士学位。曾任（原）化工部洛阳黎明化工研究
院助理工程师，中国医学科学院、中国协和医科大学药物研究所副研
究员，国家药品监督管理局药品审评中心化药药学一部副部长（主持
工作）、主任药师，郑州大学药学院教授、硕士生导师。现任沈阳药科
大学亦弘商学院研究员，北京瑞融亦度医药控股有限公司董事、副总
经理，北京亦度正康健康科技有限公司董事、首席科学家、副总经理，
重庆法默赛医药科技有限公司执行董事兼经理，青松医药集团股份有
限公司董事，南京同怡汉康医药科技有限公司执行董事。




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