华润双鹤：华润双鹤第九届监事会第三十二次会议决议公告2024-06-20
第九届监事会第三十二次会议 2024 年 6 月 18 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－061
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第三十二次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 14 日以邮
件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场及通讯方式
召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由
监事会主席唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席
会议。
二、监事会会议审议情况
1、关于监事会换届选举的议案
公司第九届监事会将于 2024 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司
法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选
举。公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名唐娜女士、张薇女
士和刘建国先生为公司第十届监事会监事候选人(简历附后)。
上述监事候选人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，36 个月内未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，在公司实际控制人、控股股东关联单
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第九届监事会第三十二次会议 2024 年 6 月 18 日
位任职，与本公司存在关联关系。
以上监事候选人将提交公司 2024 年第四次临时股东大会采取累
积投票的表决方式进行选举；职工监事候选人经公司职工代表会议按
民主程序选举产生后直接进入公司第十届监事会。为保证监事会的正
常运作，在新一届监事会产生前，第九届监事会监事将继续履行监事
职责。
本议案需提交股东大会审议批准。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2024 年 6 月 20 日
报备文件：第九届监事会第三十二次会议决议
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第九届监事会第三十二次会议 2024 年 6 月 18 日
附件：
候选监事简历
唐娜女士，1976 年 12 月出生，中国政法大学法学学士学位，曾
于中国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师
事务所合伙人，华润医药商业集团有限公司法律事务总监。现任华润
医药集团有限公司副总裁，江中药业股份有限公司董事，华润博雅生
物制药集团股份有限公司监事会主席，华润三九医药股份有限公司、
东阿阿胶股份有限公司监事，本公司监事会主席。
张薇女士，1977 年 1 月出生，黑龙江商学院会计学专业大学本
科管理学学士学位。曾任北京第二制药厂财务部会计，北京赛科昌盛
医药有限责任公司销售办公室助理、人力资源部经理、行政部经理、
党支部书记、副总经理，华润赛科药业有限责任公司(曾用名：北京赛
科药业有限责任公司)总经理办公室主任、人力资源部经理、党委副书
记、纪委书记、副总经理，华润双鹤药业股份有限公司慢病事业部党
委书记、副总经理。现任华润医药集团有限公司人力资源部总经理，
本公司监事。
刘建国先生，1975 年 11 月出生，中央财经大学会计系会计学专
业大学本科管理学学士学位和北京航空航天大学软件学院软件工程
专业工程硕士学位。曾任北京双鹤药业经营有限公司财务主管，黑龙
江双鹤有限公司财务经理，牡丹江温春双鹤医药有限公司总经理助理
(财务负责人)，云南双鹤医药有限公司财务总监，北京双鹤药业股份
有限公司财务部副经理，华润医药集团有限公司运营信息部总监、战
略发展部副总经理、办公室总经理。现任华润医药集团有限公司运营
管理部总经理，本公司监事。
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