第十届董事会第二次会议    2024 年 8 月 21 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－081



                         华润双鹤药业股份有限公司
     关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

      2024 年 8 月 21 日公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于
变更注册资本的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，前述议案
均待报股东大会审议批准，具体情况如下：
      一、变更注册资本
      鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 424,466 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股
份总数变更为 1,038,894,722 股，注册资本减少至 1,038,894,722 元。
      二、修订公司《章程》
      (一)鉴于注册资本和股份总数变更，拟修订第六条注册资本条款
和第二十二条股份总数条款：

                原条款                                      修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币                    第六条 公司注册资本为人民币
103,931.9188 万元。                            103,889.4722 万元。
第二十二条 公 司 股 份 总 数 为
                                               第二十二条 公 司 股 份 总 数 为
103,931.9188 万股，全部为普通
                                               103,889.4722 万股，全部为普通股。
股。




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第十届董事会第二次会议   2024 年 8 月 21 日



      (二)根据《公司法》修订，将公司《章程》中有关“股东大会”
表述修订为“股东会”。公司其他基本管理制度中相关表述同步修订。



      特此公告。




                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2024 年 8 月 23 日




附件：公司《章程》修订稿




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