第十届董事会第二次会议    2024 年 8 月 21 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－078



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第十届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、董事会会议召开情况
      公司第十届董事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由
董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总
裁谭和凯先生列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于2024年半年度报告及摘要的议案
      《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      审计与风险管理委员会意见：同意。
      2、关于2024年半年度利润分配的预案
      《关于 2024 年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。




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第十届董事会第二次会议   2024 年 8 月 21 日



      本议案需提交股东大会审议批准。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案
      《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票暨调整回购价格的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于变更注册资本的议案
      鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 42.4466 万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意
公司注册资本减少至 103,889.4722 万元。
      《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      5、关于修订公司《章程》的议案
      同意公司《章程》修订。《关于变更注册资本及修订公司<章程>
的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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      6、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
      《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      7、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》的议案
      《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      8、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
      同意召开公司 2024 年第五次临时股东大会，授权董事长择机确
定本次会议具体时间及地点。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。


                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2024 年 8 月 23 日


报备文件：
      1、第十届董事会第二次会议决议
      2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二次会议
有关事项的审阅意见




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