华润双鹤药业股份有限公司

2024 年第六次临时股东会会议文件




        2024 年 11 月 12 日
2024 年第六次临时股东会   2024 年 11 月 12 日




               2024 年第六次临时股东会会议议程


一、 会议时间：
       1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 9 点 00 分
       2、网络投票时间：2024 年 11 月 12 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
       1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
       2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、 会议议程：

序号                                            审议内容

   1     关于变更董事的议案

   2     关于变更注册资本的议案

   3     关于修订公司《章程》的议案




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议案一

                            关于变更董事的议案


各位股东：
      根据公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名，拟推荐赵骞
先生担任公司第十届董事会董事，杨战鏖先生不再担任公司董事职务。


     本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。




                                                    2024 年 10 月 25 日


      附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn




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议案二

                          关于变更注册资本的议案


各位股东：
      鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计 5.82 万股，公司股份总数将由 103,889.4722 万股变更
为 103,883.6522 万股，涉及公司注册资本的变动，拟对公司注册资本
进行变更，应登记机关要求，涉及注册资本变动报股东会批准。
      综上，公司注册资本将由 103,889.4722 万元，减少至 103,883.6522
万元。


     本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。




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议案三

                     关于修订公司《章程》的议案


各位股东：
      鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分对象不符合激励条件，
公司拟回购注销限制性股票 5.82 万股，据此修订公司《章程》第六条
注册资本条款和第二十二条股份总数条款如下：

                 原条款                                  修改后条款
 第六条 公司注册资本为人民                      第六条 公司注册资本为人民币
 币 103,889.4722 万元。                         103,883.6522 万元。
 第二十二条 公司股份总数为                      第二十二条 公司股份总数为
 103,889.4722 万股，全部为普通                  103,883.6522 万股，全部为普通
 股。                                           股。


     本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。




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     附件：公司《章程》修订稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn




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