华润双鹤：华润双鹤第十届董事会第五次会议决议公告2024-12-27
第十届董事会第五次会议 2024 年 12 月 26 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－127
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件
方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式
召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事
长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次
会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工作原因
委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代
行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司
监事列席会议。公司首席财务官、董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案
《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、李向明、
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第十届董事会第五次会议 2024 年 12 月 26 日
于舒天、徐辉、林国龙回避表决，除关联董事外的 4 位独立董事参加
表决。
4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事专门会议意见：同意。
2、关于 2025 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
鉴于公司 2025 年战略部署和实际资金需求，同意公司 2025 年向
银行申请总额为 150 亿元的综合授信额度和不超过 50 亿元的借款额
度，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。授权公司经理层负
责组织实施向银行申请综合授信和借款相关事宜。
本议案需提交股东会审议批准。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案
为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理
财及定期存款，理财额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，定期存款额度不
超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效。
授权公司经理层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。
《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于 2025 年审计项目计划的议案
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审计与风险管理委员会意见：同意。
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第十届董事会第五次会议 2024 年 12 月 26 日
5、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。
11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 27 日
报备文件：
1、第十届董事会第五次会议决议
2、独立董事专门会议纪要
3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第五次会议
有关事项的审阅意见
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