第十届监事会第五次会议    2024 年 12 月 26 日




                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－131



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第十届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、监事会会议召开情况
      公司第十届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件
方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式
召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 4 名。监事张
薇女士因工作原因委托监事刘建国先生出席会议，并授权对本次会议
通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主
持。公司首席财务官、董事会秘书刘驹先生列席会议。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于变更监事的议案
      经公司控股股东提名，同意章瑾女士(简历附后)担任公司第十届
监事会监事候选人，其任职起始日期为股东会审议批准之日，终止日
期为本届监事会任期届满之日。张薇女士不再担任公司监事职务。
      本议案需提交股东会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案
      本议案需提交股东会审议批准。


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      5票同意，0票反对，0票弃权。
      3、关于 2025 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
      鉴于公司2025年战略部署和实际资金需求，同意公司2025年向银
行申请总额为150亿元的综合授信额度和不超过50亿元的借款额度，
自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
      本议案需提交股东会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案
      为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理
财及定期存款，理财额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，定期存款额度不
超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司有权机构审议批准之日起 1 年内有效。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2024 年 12 月 27 日




报备文件：第十届监事会第五次会议决议


附件：章瑾女士简历
      章瑾女士，1980 年 11 月出生，厦门大学会计学学士学位和英国
格拉斯哥大学会计学硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计



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部副经理，中国华润总公司财务部高级经理，华润医药投资有限公司、
北京医药集团有限公司监事。现任华润医药集团有限公司财务管理部
副总经理，华润东阿阿胶有限公司董事、总经理，华润生物医药有限
公司董事，东阿阿胶股份有限公司、华润医药控股有限公司监事。
      章瑾女士未持有公司股票，在公司实际控制人关联单位任职，与
公司存在关联关系但不存在利益冲突，与公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章
程》中规定的不得担任公司监事的情形。




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