证券代码：600067         证券简称：冠城大通        公告编号：临2024-033



                     冠城大通股份有限公司
    第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于
2024 年 6 月 27 日选举产生公司第十二届董事会成员，为便于新一届董事会工作
开展，公司于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件向全体董事候选人提前送达了
本次会议通知和会议资料，并于公司 2023 年年度股东大会召开结束后，在公司
会议室召开第十二届董事会第一次（临时）会议。
    （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，全体与会董事推举韩
孝煌先生主持会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）议案名称和表决结果
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）议案内容
    1、《关于选举公司董事长的议案》
    公司董事会同意选举韩孝煌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年。
   2、《关于公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》
   董事会同意第十二届董事会各专门委员会组成人员如下：
   投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、刘华女士、胡超先生，其中韩孝
煌先生为召集人；
   审计委员会：周到先生、薛黎曦女士、胡超先生，其中周到先生为召集人；
   提名委员会：胡超先生、韩孝煌先生、周到先生，其中胡超先生为召集人；
   薪酬与考核委员会：周到先生、胡超先生、薛黎曦女士，其中周到先生为召
集人。
   以上人员任期均为三年。
   3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
   （1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；
   （2）董事会同意聘任刘华女士、肖林寿先生、陈曦先生担任公司副总裁，
其中刘华女士为常务副总裁；
   （3）董事会同意聘任李春先生担任公司财务总监；
   （4）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司董事会秘书；
   （5）董事会同意聘任李丽珊女士担任公司证券事务代表。
   以上人员任期均为三年。
   公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
   特此公告。
                                                   冠城大通股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024 年 6 月 28 日
         附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
董事长——韩孝煌先生
    韩孝煌，男，出生于 1977 年 6 月，本科学历。2006 年 8 月至 2017 年 1 月
任冠城大通股份有限公司副董事长；2014 年 8 月至今任冠城钟表珠宝集团有限
公司执行董事；2017 年 1 月至今任冠城大通股份有限公司董事长；兼任福建省
第十三届政协委员、北京市海淀区第十一届政协常委、北京福建企业商会常务副
会长、北京福州商会会长、福建省光彩事业促进会副会长、福建省石竹慈善基金
会常务理事长等社会职务。
总裁——韩孝捷先生
    韩孝捷，男，出生于 1974 年 10 月。2001 年至 2004 年任福州景协房地产有
限公司总经理；2004 年 12 月起加入冠城大通股份有限公司；2006 年 4 月至 2024
年 6 月任冠城大通股份有限公司董事、总裁；2024 年 6 月至今任冠城大通股份
有限公司总裁；兼任闽信集团有限公司非执行董事、福州市第十四届政协常委、
福州市工商联执委会副会长、福建省石竹慈善基金会第三届理事会副理事长兼秘
书长。
常务副总裁——刘华女士
    刘华，女，出生于 1969 年 12 月，硕士学历。2002 年至 2003 年 6 月任冠城
大通股份有限公司副总裁；2003 年 6 月至今任冠城大通股份有限公司董事、常
务副总裁；兼任南京市第十五届政协常务委员、江苏省新的社会阶层人士联谊会
名誉会长、福建省石竹慈善基金会监事长。

副总裁——肖林寿先生
    肖林寿，男，出生于 1971 年 10 月，本科学历。曾供职于福建华兴信托投资
公司、华泰证券股份有限公司投资银行部；2002 年加入冠城大通股份有限公司，
2007 年 12 月至 2015 年 11 月任冠城大通股份有限公司董事会秘书，2015 年 11
月至 2017 年 1 月任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书，2017 年 1
月至 2020 年 1 月任冠城大通股份有限公司董事、副总裁，兼任董事会秘书，2020
年 1 月至 2024 年 6 月任冠城大通股份有限公司董事、副总裁，2024 年 6 月至今
任冠城大通股份有限公司副总裁；兼任福州市晋安区第十届政协委员。
副总裁——陈曦先生
    陈曦，男，出生于 1963 年 12 月，硕士学历。1989 年加入冠城大通股份有
限公司，1989 年 5 月至 2007 年 8 月历任冠城大通电磁线业务总经理助理、生产
部经理、副总经理、常务副总经理；2004 年 12 月至 2010 年 12 月任冠城大通股
份有限公司监事，2012 年 4 月至 2015 年 11 月任冠城大通股份有限公司总裁助
理；2007 年 8 月至 2020 年 3 月兼任公司下属公司江苏大通机电有限公司执行董
事、并于 2020 年 3 月起任董事长；2015 年 6 月至 2020 年 4 月兼任公司下属公
司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司总经理；2015 年 11 月至 2020 年 1 月任冠
城大通股份有限公司副总裁；2020 年 1 月至今任下属公司大通（福建）新材料
股份有限公司总经理；2022 年 3 月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任大
通（福建）新材料股份有限公司总经理。
财务总监——李春先生
    李春，男，出生于 1972 年 6 月，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005
年 5 月至 2006 年 4 月历任冠城大通股份有限公司投资发展部总经理助理、计划
财务部总经理助理、经营管理部总经理，2006 年 5 月至 2018 年 3 月任冠城大通
股份有限公司计划财务部总经理，2013 年 5 月至 2018 年 3 月兼任冠城大通股份
有限公司总裁助理，2018 年 3 月至今任冠城大通股份有限公司财务总监。
董事会秘书——余坦锋先生
    余坦锋，男，出生于 1977 年 2 月，本科学历。曾任福建智君律师事务所律
师；2006 年 1 月加入冠城大通股份有限公司，任冠城大通股份有限公司董事会
办公室主任、证券事务代表，2017 年 1 月至 2020 年 1 月任冠城大通股份有限公
司总裁助理，兼任董事会办公室主任，2020 年 1 月起任冠城大通股份有限公司
董事会秘书。
证券事务代表——李丽珊女士
    李丽珊，女，出生于 1986 年 6 月，硕士学历。曾就职于福建中金在线信息
科技有限公司，2010 年 5 月加入冠城大通股份有限公司，2017 年 1 月至今任冠
城大通股份有限公司证券事务代表，2020 年 9 月至今兼任董事会办公室主任。