证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-007
凤凰光学股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 15 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表
决，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对
该议案回避表决。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟
通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并
发表了如下独立意见：公司预计 2024 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，
关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
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（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与
上年（前次）
上年（前次）实际 实际发生金
金额单位：万元关 关联人 预计金额
发生金额（万元） 额差异较大
联交易类别 （万元）
的原因
向关联人购买原材 中国电子科技集团有限公 部分业务未
11,000.00 4,042.87
料及商品 司及下属子公司 开展
中国电子科技集团有限公 向关联方融
向关联方资金拆借 12,500.00 10,000.00
司及下属子公司 资需求减少
中国电子科技集团有限公 向关联方融
向关联方支付利息 2,100.00 1,497.77
司及下属子公司 资需求减少
向关联方购买燃料 中国电子科技集团有限公 部分业务未
2,960.00 2,449.80
和动力 司及下属子公司 开展
接受关联人提供的 中国电子科技集团有限公
1,200.00 1,075.33
劳务 司及下属子公司
接受关联人提供的 中国电子科技集团有限公
1,000.00 735.58
租赁服务 司及下属子公司
向关联人销售燃料 中国电子科技集团有限公
6.00 5.33
和动力 司及下属子公司
中国电子科技集团有限公 部分项目未
向关联人提供劳务 1,500.00 0.29
司及下属子公司 开展
向关联人销售产 中国电子科技集团有限公 销售未达预
45,000.00 33,592.67
品、商品 司及下属子公司 期
向关联人提供租赁 中国电子科技集团有限公
30.00 18.05
服务 司及下属子公司
在关联人的财务公 中国电子科技财务有限公 向关联方融
64,000.00 24,000.00
司贷款 司 资需求减少
向关联方购买固定 中国电子科技集团有限公
850.00 613.25
资产 司及下属子公司
向关联方出售固定 中国电子科技集团有限公 部分项目未
200.00 5.27
资产 司及下属子公司 开展
合计 142,346.00 78,036.22
2
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
本次预计
2024 年 1-2 金额与上
占同类 占同类
关联交易 本次预计金 月与关联人 上年实际发 年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 额 累计已发生 生金额 生金额差
例（%） 例（％）
的交易金额 异较大的
原因
向关联人 中国电子科技
预计采购
购买原材 集团有限公司 6,000.00 4.44 145.21 4,042.87 3.21
需求增加
料及商品 及下属子公司
中国电子科技
向关联方
集团有限公司 10,000.00 11.11 10,000.00 25.01
资金拆借
及下属子公司
中国电子科技
向关联方
集团有限公司 1,800.00 74.34 1,497.77 57.58
支付利息
及下属子公司
向关联方 中国电子科技
预计业务
购买燃料 集团有限公司 2,900.00 50.95 362.74 2,449.80 53.62
量增加
和动力 及下属子公司
接受关联 中国电子科技
人提供的 集团有限公司 1,300.00 18.63 141.04 1,075.33 22.32
劳务 及下属子公司
接受关联 中国电子科技
人提供的 集团有限公司 800.00 25.73 72.00 735.58 23.61
租赁服务 及下属子公司
向关联人 中国电子科技
销售燃料 集团有限公司 8.00 44.94 1.39 5.33 14.88
和动力 及下属子公司
中国电子科技
向关联人 预计业务
集团有限公司 736.00 98.13 0.29 0.16
提供劳务 量增加
及下属子公司
向关联人 中国电子科技
预计销售
销售产 集团有限公司 40,000.00 18.99 4,991.98 33,592.67 18.80
订单增加
品、商品 及下属子公司
向关联人 中国电子科技
提供租赁 集团有限公司 30.00 36.14 1.45 18.05 7.49
服务 及下属子公司
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在关联人 向关联方
中国电子科技
的财务公 38,500.00 42.78 24,000.00 60.03 融资需求
财务有限公司
司贷款 增加
合计 102，074.00 5,715.82 77，417.69
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002 年 2 月
注册资本：2000000 万元
注册地：北京市
法定代表人：王海波
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
2.与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）中国电子科技财务有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2012 年 12 月
注册资本：580,000 万元
注册地：北京市
法定代表人：杨志军
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经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员
单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产
品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与本公司的关联关系：与间接控股股东同一母公司。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格
完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
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