证券代码：600079           证券简称：人福医药           编号：临 2024-006 号


                        人福医药集团股份公司
            第十届董事会第六十一次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十
一次会议于2024年1月18日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024
年1月11日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议
案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议
案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
    1、同意公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖
北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请办理的综合授
信提供连带责任保证担保；
    2、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福、武汉人福药业有限责任公司（以
下简称“武汉人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、湖北
人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简
称“人福长江”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药咸宁有限
公司（以下简称“人福咸宁”）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）向银行
申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
    具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：



                                       1
                  被担保方最                                                     已实际为其   股东大会授
担保   被担保                                                        担保金额
                  近一期资产      授信银行    期限         备注                  提供的担保   权担保额度
  方     方                                                          （万元）
                    负债率                                                       余额（万元）   (万元)
                                                         替换过往
宜昌                           汉口银行股份
       人福医药    46.55%                     1年        15,000 万   25,000.00    15,000.00      60,000.00
人福                           有限公司
                                                          元授信
葛店                           汉口银行股份
       人福医药    46.55%                     1年        新增授信     5,000.00    20,000.00      50,000.00
人福                           有限公司
                               中国建设银行              替换过往
                               股份有限公司   1年        18,000 万   18,000.00
                               宜昌分行                   元授信
                               中国农业银行              替换过往
       宜昌人福    31.40%      股份有限公司   1年        10,000 万   10,000.00   165,400.00     220,000.00
                               三峡分行                   元授信
                               中国工商银行              替换过往
                               股份有限公司   1年        5,000 万     5,000.00
                               三峡分行                   元授信
                               交通银行股份              替换过往
       武汉人福    20.06%      有限公司武汉   1年        5,000 万     5,000.00    16,000.00      30,000.00
                               水果湖支行                 元授信
                               招商银行股份              替换过往
       武汉普克    41.08%      有限公司武汉   1年        5,000 万     5,000.00    19,000.00      25,000.00
人福                           分行                       元授信
医药                                                     替换过往
                               汉口银行股份
       湖北人福    65.26%                     1年        9,000 万     4,500.00   237,500.00
                               有限公司
                                                          元授信                                        ①
                                                                                               280,000.00
                               交通银行股份              替换过往
       人福长江    68.79%      有限公司武汉   1年        1,000 万     1,000.00     8,000.00
                               水果湖支行                 元授信
                                                         替换过往
                               汉口银行股份
       人福荆州    79.41%                     1年        5,000 万     2,000.00     5,500.00
                               有限公司
                                                          元授信
                                                         替换过往
                               汉口银行股份                                                             ②
       人福咸宁    83.62%                     1年        1,500 万     2,000.00     2,500.00    100,000.00
                               有限公司
                                                          元授信
                                                         替换过往
                               汉口银行股份
       人福恩施    87.46%                     1年        5,000 万     2,000.00         0.00
                               有限公司
                                                          元授信
                               合计                                  84,500.00             /                /

           注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或
       控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元；
           ②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或
       控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元。

                                                     2
    鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
公司提供担保的公告》。
   特此公告。


                                                   人福医药集团股份公司董事会
                                                      二〇二四年一月十九日




                                      3