证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-095 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第七十次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十
次会议于2024年9月23日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024
年9月18日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为子公司提供担保的议案
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保
的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜
昌人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、新疆维吾尔
药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称
“北京医疗”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福诺生药
业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福
襄阳”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司及子公司武汉人
福医药有限公司（以下简称“人福有限”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武
汉人福”）为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）向银行申请办理的
综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意湖北人福为其下属控股子公司人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄
石”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
1
3、同意北京医疗为其下属全资子公司北京人福医疗器械有限公司（以下简称“北
京人福”）、北京维瑞和医疗科技有限公司（以下简称“北京维瑞和”）向银行申请办
理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保 本次担保
方最近 前已为其 本次担保 股东大会授
担保 担保
被担保方 一期资 授信银行 提供的担 金额（万 备注 权担保额度
方 期限
产负债 保余额（万 元） (万元)
率 元）
湖北三峡农 本次担保将替
村商业银行
换前期已为其
股份有限公 3年 30,000.00
提供的 30,000
司大公桥支
行 万元担保额度 ①
宜昌人福 25.63% 145,240.00 220,000.00
本次担保将替
中国农业发
换前期已为其
展银行宜昌 1年 20,000.00
提供的 30,000
市分行
万元担保额度
本次担保将替
中信银行股
换前期已为其
武汉普克 44.03% 份有限公司 1年 14,000.00 9,000.00 25,000.00
提供的 9,000
人福 武汉分行
万元担保额度
医药
乌鲁木齐银 本次担保将替
行股份有限 换前期已为其
新疆维药 36.47% 1年 17,456.27 3,000.00 30,000.00
公司通达支 提供的 3,000
行 万元担保额度
本次担保将替
北京银行股
换前期已为其
份有限公司 4年 3,000.00
提供的 3,000
红星支行
万元担保额度 ②
北京医疗 33.38% 14,000.00 28,000.00
中国工商银 本次担保将替
行股份有限 换前期已为其
1年 3,000.00
公司北京翠 提供的 3,000
微路支行 万元担保额度
人福 ③
226,000.00 315,000.00
医药 本次担保将替
中国农业发
人福 换前期已为其
湖北人福 63.79% 展银行武汉 1年 80,000.00 50,000.00 85,000.00
有限 提供的 50,000
市东湖支行
武汉 万元担保额度
50,000.00 50,000.00
人福
湖北银行股 本次担保将替
人福 ③
人福天门 62.25% 份有限公司 1年 4,000.00 2,000.00 换前期已为其 315,000.00
医药
天门支行 提供的 2,000
2
万元担保额度
本次担保将替
中国银行股
换前期已为其
份有限公司 1年 1,000.00
提供的 1,000
天门支行
万元担保额度
本次担保将替
中信银行股
换前期已为其
人福诺生 65.71% 份有限公司 1年 14,500.00 2,000.00
提供的 2,000
武汉分行
万元担保额度
中国银行股
④
人福襄阳 91.16% 份有限公司 1年 0.00 1,000.00 新增担保 65,000.00
襄阳分行
中国农业银 本次担保将替
湖北 行股份有限 换前期已为其 ⑤
人福黄石 72.26% 1年 3,000.00 3,000.00 6,000.00
人福 公司黄石分 提供的 3,000
行 万元担保额度
北京银行股
北京人
56.38% 份有限公司 3年 0.00 1,000.00 新增担保
福
北京 红星支行 ⑥
4,000.00
医疗 北京银行股
北京维
6.45% 份有限公司 3年 0.00 1,000.00 新增担保
瑞和 红星支行
本次担保金额合计 129,000.00 / /
注： ①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公
司提供的最高担保额度为 220,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药预计为北京医疗及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提
供的最高担保额度为 28,000.00 万元；
③股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提
供的最高担保额度为 315,000.00 万元；
④股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司
提供的最高担保额度为 65,000.00 万元；
⑤股东大会授权湖北人福预计为其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的
最高担保额度为 6,000.00 万元；
⑥股东大会授权北京医疗预计为其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担
保额度为 4,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提
供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
3
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为控股子公司湖北葛店人福药业有
限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九
珑人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办
理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保 本次担保
方最近 前已为其 本次担保 股东大会授
担保 担保
被担保方 一期资 授信银行 提供的担 金额（万 备注 权担保额度
方 期限
产负债 保余额（万 元） (万元)
率 元）
中国银行 本次担保将替
股份有限 换前期已为其
葛店人福 72.22% 1年 33,000.00 3,000.00
公司鄂州 提供的 3,000
分行 万元担保额度 ①
123,000.00
中信银行 本次担保将替
股份有限 换前期已为其
九珑人福 80.15% 1年 3,000.00 1,000.00
公司武汉 提供的 1,000
分行 万元担保额度
中国工商
人福 银行股份
1年 1,500.00 新增担保
医药 有限公司
竹溪支行
中信银行 本次担保将替
股份有限 换前期已为其 ②
竹溪人福 36.95% 1年 8,900.00 1,000.00 17,000.00
公司武汉 提供的 1,000
分行 万元担保额度
兴业银行 本次担保将替
股份有限 换前期已为其
1年 1,000.00
公司武汉 提供的 1,000
分行 万元担保额度
本次担保金额合计 7,500.00 / /
注：①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控
股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药预计为葛店人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的
最高担保额度为 17,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为
其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
4
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关
联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年九月二十四日
5