证券代码：600079              证券简称：人福医药          公告编号：2024-135


                         人福医药集团股份公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             568
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      590,164,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                      36.1570
的比例（%）

    参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公
司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股
东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或
其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 561 名，代表股份 173,416,652 股，
占公司股份总数的 10.6245%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公
司董事长李杰先生主持。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

          1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事周汉生、董事王学海、独立董事刘林青因
       工作原因未能出席本次会议；
          2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事长杜越新因工作原因未能出席本次会议；
          3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。


       二、 议案审议情况

       (一)   非累积投票议案

          1、 议案名称：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                                  同意                         反对                         弃权
        股东类型                          比例                         比例                    比例
                           票数                         票数                         票数
                                         （%）                         （%）                   （%）
          A股          588,107,953       99.6516       1,792,284       0.3037       264,000    0.0447


       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                同意                         反对                         弃权
议案
                议案名称                               比例                         比例                     比例
序号                                     票数                         票数                         票数
                                                       （%）                        （%）                    （%）
         关于增 补公 司第十 届 董
 1                                197,547,576          98.9698     1,792,284        0.8979     264,000           0.1323
         事会非独立董事的议案


           中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数
       5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行
       动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市
       公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
                                                同意                         反对                     弃权
议案
                议案名称                               比例                         比例                    比例
序号                                     票数                          票数                    票数
                                                       （%）                        （%）                   （%）
         关于增补 公司第 十届 董
 1                               171,360,368           98.8143        1,792,284 1.0335        264,000       0.1522
         事会非独立董事的议案
(三)     关于议案表决的有关情况说明

    根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会
规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关
规定，本次股东大会审议的唯一议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权
的二分之一以上赞成票通过。


三、 律师见证情况


   1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所
    律师：曹琴、郭昕瑞
   2、 律师见证结论意见：
    人福医药 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形
成的有关决议为合法有效。


    特此公告。


                                                   人福医药集团股份公司董事会
                                                            2024 年 12 月 31 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议