证券代码：600095           证券简称：湘财股份       公告编号：临 2024-041



                         湘财股份有限公司
                      关于对外担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     被担保人：本次对外担保的被担保方为黑龙江省哈高科营养食品有限公

司（以下简称“哈高科营养品”）。哈高科营养品为公司全资子公司。

     本次担保金额为 900 万元人民币，已实际为哈高科营养品提供担保余额

为 900 万元人民币。

     本次担保是否有反担保：否

     对外担保逾期的累计数量：无




   一、担保情况概述

    湘财股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 12 日、2024

年 5 月 6 日召开第十届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了

《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》，同意公司为子公司融资提

供总计不超过 5 亿元的担保。提供担保的授权期限自 2023 年度股东大会审议通

过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体详见公司于 2024 年 4 月 13 日

披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》（公告编号：临 2024-015）、

2024 年 5 月 7 日披露的《湘财股份 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：


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临 2024-030）。

   二、担保进展

    近日，哈高科营养品与龙江银行股份有限公司（以下简称“龙江银行”）签

订了《流动资金借款合同》，公司与龙江银行签订了《保证合同》。截至本公告

披露日，哈高科营养品与龙江银行签订了 900 万元人民币贷款合同，贷款期限为

12 个月。公司本次为哈高科营养品提供连带责任保证金额为 900 万元人民币，

已累计为哈高科营养品提供担保金额为 900 万元人民币。本次担保的被担保方为

公司全资子公司，未提供反担保。本次担保事项在公司股东大会批准的担保额度

范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

   三、被担保人基本情况

    企业名称：黑龙江省哈高科营养食品有限公司

    统一社会信用代码：912301997563138240

    成立时间：2004 年 01 月 14 日

    注册资本：3,000 万元人民币

    注册地：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号

    主要股东：哈高科营养品为公司全资子公司，公司直接持股 100%。

    法定代表人：闫丽丽

    经营范围：许可项目：食品生产；互联网直播技术服务；网络文化经营；医

用口罩生产；食品添加剂生产；食品互联网销售。一般项目：保健食品（预包装）

销售；信息技术咨询服务；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

粮食收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；

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鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；货物进出口；技术进

出口；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护

用品批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品

销售；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。

    财务数据：哈高科营养品 2023 年度营业收入为 3,829 万元，净利润为-76

万元；2023 年度净资产为 2,887 万元，总资产为 3,984 万元，总负债为 1,097

万元。截至 2024 年 3 月 31 日，净资产为 2,639 万元，总资产为 3,741 万元，总

负债为 1,102 万元；2024 年一季度实现营业收入为 88 万元，净利润为-248 万元。

   四、担保协议的主要内容

    保证人：湘财股份有限公司

    被保证人：黑龙江省哈高科营养食品有限公司

    债权人：龙江银行股份有限公司

    担保方式：连带责任保证担保

    担保额度及范围：担保协议所担保的主债权最高贷款额度为 900 万元，担保

范围包括主债权本金、利息、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇

率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权及保证担保的费用（包括但

不限于诉讼费、律师费等）。

    担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；龙江银行根据主合

同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

   五、担保的必要性和合理性

    本次为子公司提供担保，是为满足其日常生产经营资金需求，有利于公司长

远发展。哈高科营养品资产质量良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，

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不存在重大诉讼、仲裁事项，公司具备有效的风控措施。本次担保在公司股东大

会审议批准额度范围内，公司将密切关注其经营及财务状况。

   六、董事会意见

    公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其

持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有

管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾

期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

   七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额

为 50,000 万元，实际担保余额为 900 万元，分别占公司最近一期经审计归属于

上市公司股东净资产的 4.21%、0.08%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

    特此公告。
                                                湘财股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 27 日




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