湘财股份：湘财股份2024年第三次临时股东大会会议资料2024-12-14
湘财股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料
（股票代码：600095）
2024年12月
股东大会须知
各位股东：
为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议
事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东
大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
（一）投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同
意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数
前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。
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（二）计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会
对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票，并当场公布表决结果。
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数
组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，
会议主持人应当立即组织点票。
（三）议案获得通过的条件：本次会议的议案须股东大会以普通决议
通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
本公司根据表决结果做出股东大会决议。
五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
湘财股份有限公司
2024 年 12 月 23 日
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湘财股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 12 月 23 日 15 时 30 分
会议地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼湘财股份有限公
司会议室
主 持 人：董事长陈健先生
会议议程：
一、律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核
二、主持人宣布股东大会正式开始
三、主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数
四、主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、宣读股东大会须知
六、审议议案
序号 非累积投票议案
1 关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的议案
七、股东发言及回答股东提问
八、选举监票人、宣布投票开始
九、股东进行投票表决
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十、工作人员统计票数，监票人监票
十一、主持人宣布现场表决结果
十二、休会、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果
（最终投票结果以公司公告为准）
十三、会议闭幕
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议案 1：
湘财股份有限公司
关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份
的议案
各位股东：
为了提高公司资产使用效率和流动性，湘财股份有限公司（以下简称
“公司”或“湘财股份”）拟择机出售上海大智慧股份有限公司（以下简
称“大智慧”）股份，具体情况如下：
一、交易概述
1、截至 2024 年 12 月 3 日，公司持有 253,653,008 股大智慧股份，占
其总股本的 12.66%。为了提高公司资产使用效率和流动性，湘财股份拟择
机减持持有的大智慧股份，减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让
等。公司提请股东大会授权管理层依据《公司章程》、减持相关法律法规
等，在授权范围内，根据二级市场情况，择机确认大智慧股票具体出售时
机、交易方式、交易数量、交易价格等，其中交易价格根据大智慧二级市
场交易价格确定，不低于 9 元/股。
因上述事项带来的投资收益可能达到股东大会审议标准，本着稳妥审
慎原则，故将本议案提交股东大会审议。
2、本次交易有利于提高公司资产使用效率和流动性。
3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
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二、交易标的基本情况
公司名称：上海大智慧股份有限公司
注册地：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢
22301-130 座
法定代表人：张志宏
注册资本：200,386.56 万元人民币
成立时间：2000 年 12 月 14 日
公司类型：股份有限公司（上市）股票代码（601519.SH）
经营范围：计算机软件服务，电信业务，互联网证券期货讯息类视听
节目，计算机系统服务，数据处理，计算机、软件及辅助设备的零售，网
络测试、网络运行维护，房地产咨询（不得从事经纪），自有房屋租赁，
会议服务、创意服务、动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发
布广告，网络科技（不得从事科技中介），投资咨询，企业策划设计，电
视节目制作、发行，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海大智慧股份有限公司不是失信被执行人。
大智慧最近一年一期的财务情况如下：
单位：元
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
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(未经审计) (经审计)（注）
总资产 1,980,160,143.87 2,300,883,452.39
总负债 543,180,192.46 614,435,034.68
归属于上市公司股东的所有者权 1,437,518,496.92 1,694,534,157.68
益
2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 518,259,354.95 777,390,975.96
归属于上市公司股东的净利润 -201,157,787.82 102,421,517.25
归属于上市公司股东的扣除非经 -195,447,072.47 -231,739,698.04
常性损益的净利润
注：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为大智慧 2023 年度财务数据出
具了标准无保留意见的审计报告。
大智慧控股股东、实际控制人为张长虹先生。截至 2024 年 9 月 30 日，
其前五大股东情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
张长虹 665,224,457 33.20
湘财股份有限公司 128,285,000 6.40
湘财股份有限公司－2022 年面向专业投资
92,906,589 4.64
者非公开发行可交换公司债券质押专户
张婷 85,025,402 4.24
湘财股份有限公司－2022 年面向专业投资
63,805,500 3.18
者非公开发行可交换公司债券（第二期）质
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押专户
公司持有的大智慧股票产权清晰，其中部分股份已质押，公司将根据
减持进展提前办理解除质押手续。除此质押，拟减持的大智慧股票不存在
抵押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等
司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。本次出售资产不涉及债权
债务转移。
三、交易内容
1、交易方式：集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
2、定价依据：根据大智慧二级市场交易价格确定，不低于 9 元/股。
3、减持股份数量：不超过公司持有的大智慧股票数量。
4、授权公司管理层根据市场情况，依据《公司章程》、减持相关法律
法规等择机确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。
5、因上述事项带来的投资收益可能达到股东大会审议标准，本着稳妥
审慎原则，故将本议案提交股东大会审议。
若减持期间大智慧有送股、配股、资本公积金转增股本、回购注销、
现金分红等股本变动或除权除息事项，授权管理层对大智慧减持股份数量
和价格进行相应调整。
四、出售资产对上市公司的影响
本次交易不涉及人员安置、管理层变动、土地租赁等情况，不涉及交
易完成后可能产生关联交易的情况；不涉及与关联人产生同业竞争。
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因权益法核算，截至 2024 年 9 月 30 日，公司持有大智慧的账面价格
约 7.74 元/股。本次交易具体金额需根据实际成交价格确定。本次交易有
利于提高公司资产使用效率和流动性，但公司尚无法准确预计本次减持产
生的损益，对公司未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性。
本议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，
请各位股东审议。
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董事会
2024 年 12 月 23 日
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