证券代码：600096        证券简称：云天化        公告编号：临 2024-001

               云南云天化股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 03 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                           71

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               733,894,467

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                40.0088
份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事谢华贵先生、独立董事
郭鹏飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴
昊旻先生因工作原因未能出席；
    2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
        3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经
 理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林
 先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理曾家其先
 生，副总经理翟树新先生列席了本次会议。
        二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        1. 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
 股东             同意                  反对                           弃权
 类型       票数      比例（%）    票数   比例（%）               票数   比例（%）
 A股     731,814,764 99.7166    2,079,703    0.2834                 0      0.0000

        2. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                同意                      反对                 弃权
议案
         议案名称                      比例                      比例            比例
序号                     票数                      票数                   票数
                                       （%）                     （%）           （%）
       关于公司 2024
 1     年度对外担保    32,560,472      93.9963   2,079,703       6.0037    0    0.0000
       额度的议案

       (二) 关于议案表决的有关情况说明
        1. 无特别决议议案；
        2. 涉及关联股东回避表决的议案：无；
        3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
 司章程》的规定。
        三、 律师见证情况
        1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
 所
        律师：杨杰群、杨敏
        2. 律师见证结论意见：
        本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。
    特此公告。


                               云南云天化股份有限公司董事会
                                       2024 年 1 月 4 日