证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临 2024-040


            云南云天化股份有限公司
  第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十八次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议与通
讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决
董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受让
控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》。
    为进一步整合产业资源，提高归属于上市公司股东的利润水平，
同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公
司持有的云南磷化集团有限公司 7.44%股权及建信金融资产投资有
限公司持有的云南磷化集团有限公司 11.16%股权；其中交银金融资
产投资有限公司所持股权受让价格为 42,201.33 万元，建信金融资产
投资有限公司所持股权受让价格为 63,302.00 万元。受让完成后，云
南磷化集团有限公司将成为公司全资子公司，按 2023 年经审计财务
数据测算，可每年增加公司归母净利润 21,016.42 万元，本年 7-12 月
可增加当期归母净利润 10,508.21 万元。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
                                   1
2024-042 号公告。
    （二）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司总经理办公会议事规则的议案》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司总经理办公会议事规则（2024 年修订）》。
    （三）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
公司关联交易管理制度的议案》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。
    （四）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
公司各治理主体经营管理事项权责清单（试行）的议案》。




                                        云南云天化股份有限公司
                                                  董事会
                                             2024 年 6 月 15 日




                                 2