证券代码：600096         证券简称：云天化          公告编号：2024-049

               云南云天化股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日
    （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                     644
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             786,038,461
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             42.8515
份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事谢华贵先生、独立董事
郭鹏飞先生、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因
未能出席；
    2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事付少学先生、职工监事韩
振波先生因工作原因未能出席；
    3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经
理崔周全先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理师永林
先生，纪委书记李建昌先生，副总经理王宗勇先生，副总经理兰洪刚
先生列席了本次会议。
      二、 议案审议情况
       （一）非累积投票议案
      1. 议案名称：关于制定公司关联交易管理制度的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东              同意                          反对                   弃权
类型        票数       比例（%）          票数      比例（%）    票数 比例（%）
A股        785,545,561     99.9372          340,100     0.0432   152,800    0.0196


      2. 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东              同意                          反对                   弃权
类型        票数       比例（%）          票数      比例（%）    票数 比例（%）
A股        785,387,181     99.9171          387,680     0.0493   263,600    0.0336


      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                 反对            弃权
议案
           议案名称                       比例              比例            比例
序号                        票数                    票数             票数
                                          （%）             （%）           （%）
       关于变更 2024 年
  1    度 会 计 师 事 务 所 86,132,889 99.2495 387,680 0.4467 263,600 0.3037
       的议案


      （三）关于议案表决的有关情况说明
      1. 无特别决议议案；
      2. 涉及关联股东回避表决的议案：无；
      3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
     三、 律师见证情况
     1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
     律师：杨杰群、杨敏
     2. 律师见证结论意见：
     本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。


     特此公告。




                                 云南云天化股份有限公司董事会
                                         2024 年 7 月 26 日