股票代码：600100             股票简称：同方股份           公告编号：临 2024-018
债券代码：253351             债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464             债券简称：23 同方 K2
债券代码：253674             债券简称：24 同方 K1



                              同方股份有限公司

                   关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

       鉴于公司 2023 年度出现亏损，根据公司章程规定，综合考虑公司经营情况及长远
       发展等因素，2023 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在
       内的其他形式的分配。

       本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

     同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第
十一次会议审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案》，现将有关事宜公告如
下：

一、 利润分配方案基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2023 年实现归属于母公司股东的
净利润-764,913,415.18 元，累计未分配利润共计-359,067,964.65 元。

    经董事会决议，由于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据相关
规则及公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采
取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 10%”的规定，为
此，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

    1、董事会意见


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    公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预
案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意上述拟不进行利润分配的预案。

    2、监事会意见

    公司监事核查后认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综
合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

    2023 年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过。
敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

   1、第九届董事会第十一次会议决议；
   2、第九届监事会第五次会议决议。

    特此公告。


                                                         同方股份有限公司董事会
                                                               2024 年 4 月 27 日




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