股票代码：600100            股票简称：同方股份             公告编号：临 2024-061
债券代码：253351            债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464            债券简称：23 同方 K2
债券代码：253674            债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001            债券简称：24 同方 K2
债券代码：256597            债券简称：24 同方 K3


                              同方股份有限公司
                     第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       董事王锁会先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。

    同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2024 年 12 月 18 日以邮件
方式发出了关于召开第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次
会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7
名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于王化成独立董事已辞任公司董事及专门委员会相关职务，公司股东大会已经选举
刘俊勇先生为公司第九届董事会独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，
根据《公司章程》等相关规定,同意刘俊勇先生担任董事会审计与风控委员会委员及董事会
提名委员会委员。董事会审计与风控委员会选举其为召集人。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    二、审议通过了《关于公司高管 2023 年度年薪核定及兑现、2024 年度基本年薪预核
定的议案》

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

    同意公司高级管理人员 2023 年度年薪核定及兑现、2024 年度基本年薪预核定。

    本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。李成富先生兼任总裁，因此作
为关联董事已回避表决。


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    三、审议通过了《关于更换董事的议案》

    董事会近日收到董事王锁会先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王锁会先生申请
辞去公司董事及所担任的董事会专门委员会委员等职务。王锁会先生辞职后，将不在公司
任职，也不再担任公司其他任何职务。王锁会先生确认其与公司董事会和公司无任何不同
意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股东、债权人。

    根据公司控股股东中国宝原投资有限公司的提名，付永杰先生（简历后附）为公司第
九届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
提名委员会已对相关候选人任职资格进行审查。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于更换董事的公告》（公告
编号：临 2024-062）。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    四、审议了《关于修订<公司章程>的议案》

    为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律法规，并结合公司的实际情况，同意对《同
方股份有限公司章程》部分条款进行修改。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司章程》、《关
于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2024-063）。

    本议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司的实
际情况，同意对《同方股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司股东大会议事
规则》。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》




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    为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司的实
际情况，同意对《同方股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司董事会议事
规则》。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    七、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司权力清单（第三版）>的议案》

    为进一步解决现行权力清单中所存在的问题，同意对《同方股份有限公司权力清单
（第三版）》部分条款进行修改。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    八、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法>的议
案》

    为进一步解决现行“三重一大”决策制度管理办法中所存在的问题，同意对《同方股
份有限公司“三重一大”决策制度管理办法》部分条款进行修改。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    九、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司董事会授权管理规定>的议案》

    为规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，同意对《同方股份有限公司董事会
授权管理规定》部分条款进行修改。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    十、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司总裁办公会议事规则>的议案》

    为明确和规范总裁办公会的议事程序，提高经营决策效率，同意对《同方股份有限公
司总裁办公会议事规则》部分条款进行修改。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司总裁办公会
议事规则》。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    十一、审议通过了《关于制定<同方股份有限公司资产管理规定>的议案》


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    为规范公司资产管理，完善资产管理体系，提高资产使用效益，根据国家法律法规、
同方股份相关资产管理规定、结合实际情况，同意制定《同方股份有限公司资产管理规
定》。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    十二、审议通过了《关于修订<同方股份有限公司工资总额管理办法>的议案》

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

    为了满足目前公司工资总额管理的需要，结合实际情况，同意对《同方股份有限公司
工资总额管理办法》部分条款进行修改。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    十三、审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2024-064）。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    上述议案中第三至六项议案尚需提交股东大会审议批准。


    特此公告。




                                                          同方股份有限公司董事会
                                                                2024 年 12 月 25 日




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    付永杰先生简历如下：

    付永杰先生：1971 年 3 月出生，中共党员，硕士，北京工商大学民商法硕士。现任同
方股份有限公司党委副书记。曾任水利部水土保持司预防监督处科员、副主任科员，水利
部政策法规司水政监察处副主任科员、主任科员，水利部政策法规司法规处主任科员、副
处长、行政法治处副处长、行政法制处处长、法规处处长，中国同辐纪委书记，同方股份
党委副书记、纪委书记。

    付永杰先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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