证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-022
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司
14 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 42
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 520,412,999
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
26.7301
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司其他高级管理人
员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,548,205 99.8338 112,200 0.0215 752,594 0.1447
2.议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,481,605 99.8210 178,800 0.0343 752,594 0.1447
3.议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,548,205 99.8338 112,200 0.0215 752,594 0.1447
4.议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,481,605 99.8210 178,800 0.0343 752,594 0.1447
5.议案名称：2023 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,548,205 99.8338 112,200 0.0215 752,594 0.1447
6.议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,548,205 99.8338 112,200 0.0215 752,594 0.1447
7.议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,548,205 99.8338 112,200 0.0215 752,594 0.1447
8.议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,519,232 95.8513 178,800 0.7964 752,594 3.3523
9.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,469,005 99.8186 178,800 0.0343 765,194 0.1471
（二）累积投票议案表决情况
10.关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举连鹏先生为公司第十
10.01 516,473,223 99.2429 是
届董事会非独立董事
选举马建林先生为公司第
10.02 516,473,222 99.2429 是
十届董事会非独立董事
选举朱晓宇先生为公司第
10.03 516,893,823 99.3237 是
十届董事会非独立董事
选举黄宏宇先生为公司第
10.04 516,473,222 99.2429 是
十届董事会非独立董事
选举姜有军先生为公司第
10.05 516,473,221 99.2429 是
十届董事会非独立董事
选举李宗国先生为公司第
10.06 516,473,221 99.2429 是
十届董事会非独立董事
11.关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举王化俊先生为公司
11.01 516,531,219 99.2540 是
第十届董事会独立董事
选举张金辉先生为公司
11.02 516,681,519 99.2829 是
第十届董事会独立董事
选举赵和康先生为公司
11.03 516,471,219 99.2425 是
第十届董事会独立董事
12.关于监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举姚革显先生为公司
12.01 516,612,218 99.2696 是
第十届监事会股东监事
选举马智福先生为公司
12.02 516,512,018 99.2504 是
第十届监事会股东监事
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
497,962,373 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
21,585,832 96.1480 112,200 0.4997 752,594 3.3523
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 5,701,201 97.6835 112,200 1.9224 23,000 0.3941
股东
市值 50 万以
15,884,631 95.6086 0 0.00 729,594 4.3914
上普通股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2023 年度利润分配预
7 21,585,832 96.1480 112,200 0.4997 752,594 3.3523
案
关于预计 2024 年度日
8 21,519,232 95.8513 178,800 0.7964 752,594 3.3523
常关联交易的议案
关于续聘会计师事务
9 21,506,632 95.7952 178,800 0.7964 765,194 3.4084
所的议案
选举连鹏先生为公司
10.01 第十届董事会非独立 18,510,850 82.4513
董事
选举马建林先生为公
10.02 司第十届董事会非独 18,510,849 82.4513
立董事
选举朱晓宇先生为公
10.03 司第十届董事会非独 18,931,450 84.3248
立董事
选举黄宏宇先生为公
10.04 司第十届董事会非独 18,510,849 82.4513
立董事
选举姜有军先生为公
10.05 司第十届董事会非独 18,510,848 82.4513
立董事
选举李宗国先生为公
10.06 司第十届董事会非独 18,510,848 82.4513
立董事
选举王化俊先生为公
11.01 司第十届董事会独立 18,568,846 82.7097
董事
选举张金辉先生为公
11.02 司第十届董事会独立 18,719,146 83.3791
董事
选举赵和康先生为公
11.03 司第十届董事会独立 18,508,846 82.4424
董事
选举姚革显先生为公
12.01 司第十届监事会股东 18,649,845 83.0704
监事
选举马智福先生为公
12.02 司第十届监事会股东 18,549,645 82.6241
监事
（五）关于议案表决的有关情况说明
1.第 7、9、10、11、12 项议案为项议案为中小投资者表决单独计票
议案，中小资者统计已剔除董监高。
2. 第 8 项《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联股东甘
肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司 322,590,521 股）、甘肃省农垦资
产 经 营 有 限 公 司 （ 持 有 本 公 司 175,371,852 股 ）， 合 计 持 有 本 公 司
497,962,373 股，并以 497,962,373 股回避表决。本项议案已获出席本次股
东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：王爱民 陈富云
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
2.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日