证券代码：600108       证券简称：亚盛集团     公告编号：2024-047


             甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


 重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
    （二）股东大会召开的地点：兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼

会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

  1.出席会议的股东和代理人人数                             419

  2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）      538,282,736
  3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                       27.6479
  决权股份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书范可奕女士出席本次会议；公司其他高级管理人员

列席本次会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案

    议案名称：关于为子公司提供最高额信用担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意                   反对                 弃权
股东
                         比例                   比例                 比例
类型       票数                   票数                    票数
                         （%）                  （%）                （%）
A股      527,630,816 98.0211     9,375,002      1.7416   1,276,918 0.2373

    （二）关于议案表决的有关情况说明
          无
    三、律师见证情况

    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
       律师：王爱民 郭宝艳
    2.律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
2.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。




                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                                  2024 年 9 月 19 日