证券代码：600108     证券简称：亚盛集团    公告编号：2024-050



           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担法律责任。



    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 14 楼会议室以现场方式召开，
会前通过电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长
连鹏先生主持，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法有效。
    经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    审议通过了《2024 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年
第三季度报告》。
    特此公告。


                       甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                                  2024 年 10 月 30 日