证券代码：600110       证券简称：诺德股份          公告编号：临 2024-006

                   诺德新材料股份有限公司
      关于独立董事任期届满暨补选第十届董事会
                        独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）董事会近日
收到公司独立董事陈友春先生的辞职申请。陈友春先生因连续担任本公司独立董
事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等
有关规定，申请辞去第十届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，并
经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核，公司第十届董事会
第二十七次会议审议通过相关议案，董事会同意提名李炬先生为公司第十届董事
会独立董事候选人（简历附后，上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交
易所备案审核），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期
届满之日止，李炬先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后将同时担任公司提
名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立
董事任期一致，津贴按照公司有关制度执行。在李炬先生经公司股东大会同意聘
任为独立董事前，陈友春先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

    陈友春先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈友春先生在任职期间所做出的
贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                         诺德新材料股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 7 日


                                  1
候选人简历：

    李炬，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1999 年 7 月毕业于西南政法大学，获得法学学士学位，并于 2023 年 6 月获得了
中国法律职业资格证书。曾任深圳海关工作，先后担任深圳海关缉私局副科长、
科长、处级干部，现任职于北京浩天（重庆）律师事务所从事法律事务工作。

    截至本次公告披露日，李炬先生尚未取得独立董事资格证书，李炬先生已承
诺，在本次提名后，将报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培
训并取得相关培训证明文件。李炬先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                    2