证券代码：600110        证券简称：诺德股份         公告编号：临 2024-014

                       诺德新材料股份有限公司

                第十届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事
会第十五次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席赵
周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：

    1、《关于“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要
的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。因此，全体监事一致同意本次募集资金投资项目延期相关事项。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德新材料股份有限公司关于“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”
延期的公告》（公告编号：临 2024-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

    经审议，监事会认为:公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符
合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止



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向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定
对象发行股票事项。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德新材料股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公
告编号：临 2024-012）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          诺德新材料股份有限公司监事会

                                                        2024 年 4 月 2 日




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