证券代码：600110           证券简称：诺德股份      公告编号：临 2024-013

                          诺德新材料股份有限公司

                 第十届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事
会第二十八次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立
志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：

    1、《关于“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德新材料股份有限公司关于“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”
延期的公告》（公告编号：临 2024-011）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德新材料股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公
告编号：临 2024-012）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                            诺德新材料股份有限公司董事会

                                                         2024 年 4 月 2 日



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