证券代码：600110        证券简称：诺德股份        公告编号：临 2024-025

                   诺德新材料股份有限公司
           第十届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事
会第十六次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵
周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：

    1、《公司 2023 年年度监事会工作报告》

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、《公司 2023 年年度报告及摘要》

    监事会认为：公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的主要
经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司
2023 年年度报告及摘要》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、《公司 2023 年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

    详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德



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新材料股份有限公司 2023 年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、《公司 2023 年年度财务决算报告》

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、《公司 2023 年年度利润分配预案》

    详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司
2023 年年度利润分配预案》（公告编号：临 2024-016）。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、《公司 2023 年年度内部控制评价报告》

    详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司
2023 年年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：临
2024-019）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计
师事务所选聘制度》。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。

                 诺德新材料股份有限公司监事会

                             2024 年 4 月 10 日




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