诺德新材料股份有限公司董事会

关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二

条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市情形的说明

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）拟向湖北长
江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）及湖北诺德产业投资合伙企业（有限
合伙）发行股份购买其持有的湖北诺德锂电材料有限公司合计 37.5%股权，同时
拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 A 股普通股股票募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。

    一、本次交易预计不构成重大资产重组

    本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。
结合相关财务数据初步判断，公司所购买的标的资产最近一个会计年度的资产总
额、资产净额、营业收入占公司同期经审计的合并财务报表资产总额、资产净额、
营业收入的比例未达到 50%以上，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组行为。

    二、本次交易不构成重组上市

    本次交易前 36 个月内，公司控股股东为深圳市诺德产业管理有限公司，实
际控制人为陈立志先生。本次交易完成后，公司的控股股东仍为深圳市诺德产业
管理有限公司，公司的实际控制人仍为陈立志先生，本次交易不会导致公司控制
权的变化，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市情形。

    特此说明。




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    （本页无正文，为《诺德新材料股份有限公司董事会关于本次交易预计不构
成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组以及第十三
条规定的重组上市情形的说明》之签章页）




                                         诺德新材料股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 14 日




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