证券代码：600110             证券简称：诺德股份         公告编号：临 2024-081

                      诺德新材料股份有限公司
            第十届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于
2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过如下事项：

    1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    本议案已经公司第十届董事会 2024 年第三次提名委员会会议审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德
新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-080）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                                  诺德新材料股份有限公司董事会

                                                              2024 年 9 月 11 日




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