证券代码：600110             证券简称：诺德股份           公告编号：临 2024-100

                      诺德新材料股份有限公司
            第十届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于
2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过如下事项：

    1、《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德
新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-098）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次
临时股东大会审议。

    2、《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德
新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-099）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    3、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》




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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《诺德新材料股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2024-103）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               诺德新材料股份有限公司董事会

                                                            2024 年 12 月 7 日




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