证券代码：600117         证券简称：*ST 西钢     编号：临 2024-006


              西宁特殊钢股份有限公司
              十届二次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。


    一、监事会会议召开情况


    西宁特殊钢股份有限公司监事会十届二次会议通知于 2024 年 1 月 26

日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于 2024 年 1 月 30

日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会

议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

所做出的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

    会议同意，根据新修订的《公司章程》第一百四十四条的规定，豁免

十届二次监事会提前十日通知的义务。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过了《关于增加 2023 年度年审审计费用的议案》

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特
殊钢股份有限公司关于增加 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：临

2024-007）。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临

2024-009）。

    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

    特此公告。




                                西宁特殊钢股份有限公司监事会
                                       2024 年 1 月 30 日