股票代码：600117      股票简称：*ST西钢      公告编号：临2024-007


           西宁特殊钢股份有限公司
       关于增加2023年度审计费用的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。



    2024 年 1 月 30 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特

钢”或“公司”）分别召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第

二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度年审审计费用的议案》，因公

司司法重整方案的实施，按照《西宁特钢重整计划》，青海西钢矿冶科

技有限公司（以下简称“矿冶科技”）纳入公司报表合并范围内，审计

范围和审计工作量发生了明显变化，经与大华会计师事务所（特殊普通

合伙）协商，公司拟增加 2023 年度审计费用，具体情况如下：

    一、2023 年度审计机构的聘任情况

    公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第九届董事会第八次会议和第九

届监事会第四会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议

通过了《关于聘请 2023 年度财务、内部控制审计机构的议案》，同意续

聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期

一年，财务审计及内控审计费用合计为 145 万元，其中: 财务审计费用

为人民币 100 万元，内控审计费用为人民币 45 万元。
    二、公司 2023 年度审计费用增加的原因

    2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关

于合并报表范围变更的议案》。根据《西宁特钢重整计划》、《矿冶科

技重整计划》及《矿冶科技重整计划之出资人权益调整方案》，出资人

所持矿冶科技的股权调整为由西宁特钢持有，重整后的矿冶科技 100%股

权归属于西宁特钢。详见公司于 2023 年 12 月 8 日发布的《西宁特殊钢

股份有限公司关于合并报表范围发生变化的公告》（公告编号：临

2023-124）。

    2023 年 12 月 20 日，公司收到西宁市中级人民法院送达的（2023）

青 01 破 3 号之四《民事裁定书》，裁定确认《西宁特钢重整计划》执行

完毕，并终结西宁特钢重整程序。同时矿冶科技也收到西宁市中级人民

法院送达的（2023）青 01 破 5 号之四《民事裁定书》，裁定确认《矿冶

科技重整计划》执行完毕，并终结矿冶科技重整程序。详见公司于 2023

年 12 月 21 日发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司及子公司重整

计划执行完毕的公告》（公告编号：临 2023-126）。矿冶科技纳入公司

报表合并范围内，审计范围和审计工作量发生了明显变化，经双方协商，

公司拟将公司 2023 年度审计费用由 145 万元增加至 160 万元，其中财务

审计费用为人民币 115 万元，内控审计费用为人民币 45 万元。

    三、拟增加审计费用履行的审批程序

    （一）审计委员会的履职审查意见

    公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下：

公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的大华会计师事务所（特殊普通
合伙）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是合理

的，符合公司的实际情况。

    （二）独立董事事前认可意见及独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的大华会计师事务所（特殊

普通合伙）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是

合理的，符合公司的实际情况。因此，我们同意将该议案提交公司第十

届董事会第二次会议审议。

    2、独立董事专门会议意见

    公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的大华会计师事务所（特殊

普通合伙）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是

合理的，符合公司的实际情况。不存在损害公司及股东特别是中小投资

者利益的情形。

    （三）董、监事会的审议和表决情况

    2024 年 1 月 30 日，公司第十届董事会第二次会议以 9 票赞成，0 票

反对，0 票弃权，公司第十届监事会第二次会议以 3 票赞成，0 票反对，

0 票弃权，审议通过《关于增加 2023 年度年审审计费用的议案》，同意

将公司 2023 年度审计费用由 145 万增加至 160 万元。

    （四）本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2024 年第二次

临时股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件
    1.公司第十届董事会第二次会议决议；
2.公司第十届监事会第二次会议决议；

特此公告。




                            西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                     2024 年 1 月 30 日