证券代码：600117        证券简称： *ST 西钢          编号：临 2024-029



             西宁特殊钢股份有限公司
         关于修订公司部分管理制度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



       西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
19 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订《西宁
特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》的议案》、《关于修订《西

宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》的议案》。现将具体情况
公告如下：
       一、修订公司部分管理制度的情况
       根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，
现修订公司部分管理制度如下：
                                                            是否提交股
序号                       修订制度名称                     东大会审议

 1      《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》              是

 2      《西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》              是

       本次修订的两项管理制度中，《独立董事工作制度》《对外投资
管理制度》需要提交股东大会审议。上述修订后的管理制度全文将于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注
意查阅。

    特此公告。




                            西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                   2024 年 3 月 19 日