西宁特殊钢股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
         会议资料




     2024 年 9 月 19 日
                              会议议程
     时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）
     地点：公司 101 会议室
     主持人：董事长 汪世峰


会序                  议     题                预案执行人
 1     介绍到会股东                       董事长       汪世峰
       关于公司吸收合并全资子公司青海西
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       钢特殊钢科技开发有限公司的议案
                                           董秘        焦付良
       关于为公司及董事、监事、高级管理
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       人员购买责任险的议案
 4     与会股东划票表决                    到会股东及股东代表
 5     宣读股东会决议                     董事长       汪世峰
 6     宣读法律意见书                     见证律师   任萱、韩伟宁
议案一


        西宁特殊钢股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊
      钢科技开发有限公司的议案

各位股东：
    本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（详见临时公告编号：
临2024-064）。
    本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议， 请各位股东审
议！




                              2024年9月19日
议案二


        西宁特殊钢股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
              责任险的议案

各位股东：
    本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
公告》（详见临时公告编号：临2024-065）。
    本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议， 请各位股东审
议！




                               2024年9月19日