证券代码：600117         证券简称：西宁特钢      编号：临 2024-077


                 西宁特殊钢股份有限公司
                 十届六次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。


    一、监事会会议召开情况


    西宁特殊钢股份有限公司监事会十届六次会议通知于 2024 年 10 月

21 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在股

份公司综合楼 504 会议室以现场召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会

议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

所做出的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

    内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。


                                    西宁特殊钢股份有限公司监事会
                                                 2024 年 10 月 30 日