证券代码：600117       证券简称：西宁特钢       编号：临 2024-082


              西宁特殊钢股份有限公司
              十届八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会十届八次会议通知于 2024 年 11 月
4 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公
司综合楼 504 会议室以现场加网络通讯方式召开。公司董事会现有成员
9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

    会议同意，增加 2024 年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属

公司、建龙集团及附属公司发生预计总额为 60,995 万元的日常关联交

易。本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰、丁广伟、王非、徐宝宁、

周雪峰回避表决。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网

站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交
易预计金额的公告》（公告编号：临 2024-084）。

    表决结果：4 票同意、5 票回避、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》

    会议同意，因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，公司根据

生产实际和发展需要，对 2024 年度投资计划中部分项目做适当调整,同

时增加轧钢厂（小棒线）5#倍尺剪升级改造项目,110KV 腾钢、西钢变电

站设备接入系统配套改造项目,ERP 财务、资材、销售系统配套计量、质

量管理系统升级改造项目及西宁特钢环保超低排放改造项目。内容详见

与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司 2024 年度投资计划

的公告》（公告编号：临 2024-085）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》

    会议同意，变更年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期

货业务资格的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度财务、内部控制审计机构，聘期一年。财务报告及内部控制审

计费用金额为人民币 160 万元，其中：财务报告审计费用为 115 万元、

内部控制审计费用为 45 万元。内容详见与本决议公告同时刊登在上海

证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师

事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的公告》公告编号：临 2024-086）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （四）审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

    会议同意，公司以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有

限公司后，将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至西宁特

钢营业范围中，并对《公司章程》相关条款进行修订。公司经营范围以

市场监督部门实际核定为准。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并

修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-087）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （五）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》

    会议同意，召开 2024 年第四次临时股东大会。

    内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东

大会的通知》（公告编号：临 2024-088）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    以上第（一）、（二）、（三）、（四）项议案还需提交公司股东大会审

议批准。
    特此公告。




                                     西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                                 2024 年 11 月 13 日