证券代码：600117       证券简称：西宁特钢       编号：临 2024-083


               西宁特殊钢股份有限公司
               十届七次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。


    一、监事会会议召开情况


    西宁特殊钢股份有限公司监事会十届七次会议通知于 2024 年 11 月 4

日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公司

综合楼 504 会议室以现场加网络通讯方式召开。公司监事会现有成员 3

名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

相关规定，所做出的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

    会议同意，增加 2024 年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属公

司、建龙集团及附属公司发生预计总额为 60,995 万元的日常关联交易。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明、徐富祥回避表决。内容详见与本

决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公

司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临

2024-084）。
    表决结果：1 票同意、2 票回避、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》

    会议同意，因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，根据公司生

产实际和发展需要，对 2024 年度投资计划中部分项目做适当调整,同时增

加轧钢厂（小棒线）5#倍尺剪升级改造项目,110KV 腾钢、西钢变电站设

备接入系统配套改造项目,ERP 财务、资材、销售系统配套计量、质量管

理系统升级改造项目及西宁特钢环保超低排放改造项目。内容详见与本决

议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公

司关于调整公司 2024 年度投资计划的公告》（公告编号：临 2024-085）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》

    会议同意，变更年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货

业务资格的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度财务、内部控制审计机构，聘期一年。财务报告及内部控制审计费用

金额为人民币 160 万元，其中：财务报告审计费用为 115 万元、内部控制

审计费用为 45 万元。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公

司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-086）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （四）审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

    会议同意，公司以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限

公司后，将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至西宁特钢营

业范围中，并对《公司章程》相关条款进行修订。公司经营范围以市场监
督部门实际核定为准。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章

程>的公告》（公告编号：临 2024-087）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                                   西宁特殊钢股份有限公司监事会
                                               2024 年 11 月 13 日