证券代码：600117        证券简称：西宁特钢       编号：临 2024-097


               西宁特殊钢股份有限公司
               十届八次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。


    一、监事会会议召开情况


    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”“公司”）监事会

十届八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面(邮件)方式向各位监事发

出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼 504 会议室现场召开。公司

监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以书面表决方式，审议通过了一项议案：

    审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合

利用开发有限公司的议案》

    会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综合

利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开发有

限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务、员工等由股东西宁

特钢承继。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公
告编号：临 2024-098）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                                   西宁特殊钢股份有限公司监事会
                                               2024 年 12 月 13 日