证券代码：600117       证券简称：西宁特钢       编号：临 2024-096


              西宁特殊钢股份有限公司
              十届十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”“公司”）董事
会十届十次会议通知及资料于 2024 年 12 月 4 日以书面(邮件)方式向各
位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼 504 会议室现场
召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名,委托表决 1 名。

公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下二项议案：

    （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资

源综合利用开发有限公司的议案》

    会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综

合利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开

发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务、员工等由股

东西宁特钢承继。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公

告》（公告编号：临 2024-098）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》

    会议同意，召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见与本

决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以

及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有

限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2024-099）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述第（一）项议案还需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审
议批准。
    特此公告。




                                  西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                               2024 年 12 月 13 日