西宁特殊钢股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会
         会议资料




     2024 年 12 月 31 日
                              会议议程
     时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）
     地点：公司综合楼 104 会议室
     主持人：董事长 汪世峰


会序                  议     题                 预案执行人
 1     介绍到会股东                         董事长     汪世峰
       关于公司吸收合并全资子公司青海西
 2     钢再生资源综合利用开发有限公司的      董秘      焦付良
       议案
 3     与会股东划票表决                     到会股东及股东代表
 4     宣读股东会决议                       董事长     汪世峰
 5     宣读法律意见书                      见证律师 任萱、韩伟宁
议案一


        西宁特殊钢股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生
    资源综合利用开发有限公司的议案

各位股东：
    本议案的详细内容请参阅公司于2024年12月14日载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限
公司关于吸收合并全资子公司的公告》（详见临时公告编号：临
2024-098）。
    本议案已经公司2024年12月13日召开的第十届董事会第十
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审
议！




                               2024年12月31日