证券代码：600119       证券简称：长江投资       公告编号：临 2024—011




          长发集团长江投资实业股份有限公司
                   八届十三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”

或“公司”）八届十三次监事会议的通知及相关材料已于会前以电子

邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 19 日

（星期五）下午 16 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召

开。会议应到监事 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席舒锋主持。会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通

过了如下决议：

    一、审议通过了《长江投资公司 2023 年度监事会工作报告》。

    同意票：4 票         反对票：0 票         弃权票：0 票

    二、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务决算报告》。

    同意票：4 票         反对票：0 票         弃权票：0 票

    三、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务预算报告》。

    同意票：4 票         反对票：0 票         弃权票：0 票

    四、审议通过了《长江投资公司 2023 年度利润分配预案》，同意

本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本（详见《上海

证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集
                                  1
团长江投资实业股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公

告》）。

     同意票：4 票      反对票：0 票       弃权票：0 票

     五、审议通过了《长江投资公司 2023 年年度报告》及摘要，经

审阅公司 2023 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年

报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的

各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确地反映公司 2023 年

经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。（公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易

所 网 站 www.sse.com.cn ， 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及《上海证券报》）

     同意票：4 票      反对票：0 票       弃权票：0 票

     六、审议通过了《长江投资公司关于 2023 年度计提减值准备的

议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对 2023 年度各

项资产计提资产减值准备共计 10,443,702.98 元（详见《上海证券报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江

投资实业股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》）。

     同意票：4 票       反对票：0 票       弃权票：0 票

     七、审议通过了《长江投资公司 2023 年度内部控制评价报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

     同意票：4 票      反对票：0 票       弃权票：0 票

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    八、审议通过了《长江投资公司 2023 年度内部控制审计报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    同意票：4 票       反对票：0 票      弃权票：0 票

    上述第一至五项议案将提请股东大会审议通过。

    特此公告。




                   长发集团长江投资实业股份有限公司监事会

                            2024 年 4 月 23 日




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