证券代码：600119       证券简称：长江投资      公告编号：临 2024—010




          长发集团长江投资实业股份有限公司
              八届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”

或“公司”）八届二十六次董事会议的通知及相关材料已于会前以电

子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 19 日

（星期五）下午 14 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召

开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到

7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主

持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《长江投资公司 2023 年度董事会工作报告》。

    同意票：7 票     反对票：0 票     弃权票：0 票

    二、审议通过了《长江投资公司 2023 年度总经理工作报告》。

    同意票：7 票     反对票：0 票     弃权票：0 票

    三、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务决算报告》。

    同意票：7 票     反对票：0 票     弃权票：0 票

    四、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务预算报告》。

                                  1
     同意票：7 票   反对票：0 票   弃权票：0 票

     五、审议通过了《长江投资公司 2023 年度利润分配预案》，同意

本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本（详见《上海

证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集

团长江投资实业股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公

告》）。

     同意票：7 票   反对票：0 票   弃权票：0 票

     六、审议通过了《长江投资公司 2023 年年度报告》及摘要。（公

司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，

摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）

     本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通

过。

     同意票：7 票   反对票：0 票   弃权票：0 票

     七、审议通过了《长江投资公司关于 2023 年度计提减值准备的

议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对 2023 年度各

项资产计提资产减值准备共计 10,443,702.98 元。 详见《上海证券报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江

投资实业股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》）

     本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通

过。

     本议案，郑金国董事投弃权票。弃权理由：公司目前没有上报对

减值计提相关议案所涉事项问责进展的情况说明及问责计划。

                               2
    同意票：6 票   反对票：0 票    弃权票：1 票

    八、审议通过了《长江投资公司 2023 年度内部控制评价报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通

过。

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    九、审议通过了《长江投资公司 2023 年度内部控制审计报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通

过。

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    十、审议通过了《长江投资公司 2023 年度独立董事述职报告》

（肖国兴、刘涛、袁敏三位独立董事 2023 年度述职报告详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    十一、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2023 年度

履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通

过。

    同意票：7 票   反对票：0 票    弃权票：0 票

    十二、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2023年度报酬情

况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际

                               3
情况一致。

    本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第 一次会议

研究、提出建议，认为：公司年度报告中披露的2023年度公司高级管

理人员的薪酬总额（按权责发生制原则）及其薪酬支付符合公司有关

薪酬体系的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案，关联董事李乐先生回避表决。

    同意票：6票   反对票：0票       弃权票：0票

    十三、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意

公司本次借款总额不超过67,000万元,有效期为本议案经2023年年度

股东大会批准之日起不超过1年（含1年）。同时，董事会授权董事长、

总经理或其授权代表，根据公司章程，在单笔借款金额不超过公司总

资产10%的限额内，代表公司办理授信、借款等相关手续，并签署与

授信、借款等有关的合同、协议等法律文件。

    同意票：7票   反对票：0票       弃权票：0票

    此外，本次董事会还听取了《长发集团长江投资实业股份有限公

司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《长发集团长江

投资实业股份有限公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告》《长发集团长江投资实业股份有限公司2023

年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

    上述第一、三至六、十、十三项议案将提请股东大会审议通过。

    特此公告。

                  长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
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2024 年 4 月 23 日




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