证券代码：600119       证券简称：长江投资      公告编号：临 2024-014




          长发集团长江投资实业股份有限公司
               八届二十八次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”

或“公司”）八届二十八次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 5

月 23 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于

2024 年 5 月 27 日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7

名，实到 7 名。本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财

的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公

司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元人民币（含

1,500 万美元或其他等值货币，均含本数）的闲置自有资金进行委托

理财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自公司股东

大会会议审议该议案通过之日起不超过 12 个月（详见《上海证券报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江

投资实业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。该

议案将提请股东大会审议通过。

    同意票：7 票     反对票：0 票     弃权票：0 票。
    二、审议通过了《关于召开长江投资公司 2023 年年度股东大会

的议案》，同意公司于 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14 时在上海

市青浦区佳杰路 89 号 2 号楼小报告厅召开长江投资公司 2023 年年

度股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）。

    同意票：7 票    反对票：0 票    弃权票：0 票。



    特此公告。




                      长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

                                   2024 年 5 月 28 日