证券代码：600119        证券简称：长江投资      公告编号：临 2024-023




          长发集团长江投资实业股份有限公司
               八届二十九次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”

或“公司”）八届二十九次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 7

月 18 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于

2024 年 7 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7

名，实到 7 名。本次会议审议了如下议案：

    一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的

议案》，同意公司第九届董事会由 7 位成员组成，其中非独立董事 4

人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年；根据

单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，经第八届董事

会提名委员会 2024 年第二次会议对公司第九届董事会董事候选人的

任职资格进行审查后，同意提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、

梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（详见《上海证券

报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团

长江投资实业股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》）。

    同意票：7 票     反对票：0 票     弃权票：0 票

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    二、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议

案》，同意公司第九届董事会由 7 位成员组成，其中独立董事 3 人，

任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年；根据公司

第八届董事会推荐及经董事会提名委员会 2024 年第二次会议对公司

第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，同意提名金冰一先

生、罗守贵先生、章贵桥先生（按姓氏笔画排序）为公司第九届董事

会独立董事候选人。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告》）。独立董事候选人任职资格和

独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。

    同意票：7 票   反对票：0 票   弃权票：0 票。

    三、审议了《关于调整长江投资公司董事薪酬的方案的议案》。

该方案根据公司《章程》规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬

水平等实际情况制定并调整。

    本议案在提交本次董事会前，已经第八届董事会薪酬与考核委员

会 2024 年第二次会议研究，董事会薪酬与考核委员会同意将本议案

提交公司董事会进行审议。

    基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东

大会审议。

    四、审议了《长江投资公司关于为公司及董事、监事、高级管理

人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公

司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市

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公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级

管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。

    公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事

会授权公司管理层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保

险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经

纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他

事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保

或者重新投保等相关事宜。

    基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东

大会审议。

    五、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公

司工资总额管理暂行办法>的议案》。

    同意票：7 票    反对票：0 票     弃权票：0 票

    六、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公

司领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法（2024—2025年）>的议

案》。

    本议案在提交本次董事会前，已经第八届董事会薪酬与考核委

员会2024年第二次会议研究通过。

    同意票：7 票    反对票：0 票     弃权票：0 票

    七、审议通过了《关于召开长江投资公司 2024 年第一次临时股

东大会的议案》，同意公司于 2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 14 时，

在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅召开公司 2024

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年第一次临时股东大会。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公

司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）。

    同意票：7 票   反对票：0 票     弃权票：0 票。

    上述第一至第四项议案将提请股东大会审议通过。



    特此公告。




                     长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
                                   2024 年 7 月 27 日




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