证券代码：600121      证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2024-002


                郑州煤电股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议于 2024 年 1 月 12 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本
部三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达
各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，
实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度预
计情况的议案（详见同日编号为临 2024-003 号公告）
    该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专
门会议分别对此类关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审
议。
    出席会议的余乐峰、于泽阳、刘君、张海洋和邓文朴 5 位关联董

事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；与会的郭金陵、
孙恒有、李曙衢和周晓东 4 位非关联董事经审议，一致同意公司 2024
年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
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案（详见同日编号为临 2024-004 号公告）
    会议决定于 2024 年 1 月 30 日 10 点，以现场表决和网络投票相

结合的方式，在公司本部会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，表决由本次董事会提交的《关于 2023 年度日常关联交易执行及
2024 年度预计情况的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    （一）公司九届十三次董事会决议；
    （二）2024 年第一次独立董事专门会议决议；
    （三）董事会审计委员会事前审核意见。
    特此公告。




                               郑州煤电股份有限公司董事会
                                    2024 年 1 月 13 日




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