郑州煤电股份有限公司
        2024 年第二次独立董事专门会议决议


    一、会议召开情况
    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事
会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 26 日，
在郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决
方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，
会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集
人并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》等
有关规定。
    二、会议审议情况
    （一）关于与控股股东续签《综合服务协议》事项
    我们认为：公司本次重新与控股股东——郑州煤炭工业
（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》，符合《上海
证券交易所股票上市规则》相关要求，切合公司经营实际，
没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将该议案
提交公司第九届董事会第十四次会议审议，涉及该事项的关
联董事需回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）关于修订公司《关联交易管理办法》事项
    经过审查，我们认为：公司依据《上海证券交易所股票
上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》对《关联交易
管理办法》进行了修订，进一步规范了公司与控股股东及其
他关联方之间的经济行为和资金往来，保证了公司与关联人
之间的关联交易符合公平、公正、公开，同意本次修订。
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权同意将该事项提
交公司第九届董事会第十四次会议审议，该事项尚需提交股
东大会审议。
    （三）关于拟转让控股子公司郑新铁路部分股权事项
    经事前了解，我们认为：本次拟转让事项系落实省政府
战略部署而发生，在仅转让郑新铁路 2%股权情形下，不会对
公司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权同意将该事项提
交公司第九届董事会第十四次会议审议，该事项尚需提交股
东大会审议。
（此页无正文，系公司 2024 年第二次独立董事专门会议签
字页）




      孙恒有             李曙衢              周晓东




                             2024 年 3 月 26 日