山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料




  山西兰花科技创业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料




       二〇二四年二月二十二日




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                            目        录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 ......................... 3
2024 年第二次临时股东大会议程 ............................. 5
议案一关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案 ... 6
议案二关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案 ..... 8




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        2024 年第二次临时股东大会会议须知


    根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限
公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2024 年第二次临时股
东大会会议须知，具体如下：
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
    现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 9：00
    现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
    网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    （1）截止 2024 年 2 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代
理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。
    四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
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场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持
人指定的相关人员做出答复或者说明。
    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。




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      2024 年第二次临时股东大会议程
         （2024 年 2 月 22 日）
             主持人:刘海山

一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
1、关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案
2、关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人、计票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
九、宣布会议结束




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议案一

         关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南
                      煤炭探矿权的议案

各位股东及股东代表:
    根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源储备，壮大煤炭主业规
模，促进公司可持续发展，公司拟参与竞拍山西省沁水煤田沁水县胡
底南煤炭探矿权，现将具体情况报告如下：
    一、 探矿权挂牌出让情况
    2024 年 1 月 23 日，山西省自然资源厅发布《山西省沁水煤田沁
水县胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告（2024）
1 号），山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心以网上
挂牌方式公开出让山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权。
    二、 出让探矿权基本情况
    出让人：山西省自然资源厅
    项目名称：山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权
    勘查矿种：煤
    地理位置：山西省晋城市沁水县
    拐点坐标：勘查区由 51 个拐点坐标圈定，具体坐标详见山西省
自然资源厅挂牌出让公告
    面积：24.7242 平方千米
    勘查工作程度：详查
    拟出让年限：5 年
    起始价：500 万元。本次探矿权出让为有底价挂牌出让，采用增
价报价方式，首次报价不低于起始价，每次增价幅度为人民币 100 万
元或 100 万元的整数倍。

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    出让收益率：2.4%
    竞买保证金/保函金额：1 亿元
    三、 其他事项
    1、竞得人自取得探矿权起，需对项目区块内的矿产资源进行绿
色综合勘查，2 年内要完成矿区勘探，3-4 年内完成转采登记，进入
矿山基础建设阶段，按绿色矿山标准要求进行建设。
    2、《探矿权出让合同》签订后，受让人须根据《财政部、自然
资源部、税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财
综〔2023〕10 号）等相关要求，按《探矿权出让合同》约定的期限
一次性缴纳本次挂牌成交价。在矿山开采时，按国家规定的矿业权出
让收益率（2.40%）逐年征收采矿权出让收益（逐年征收的采矿权出
让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）。
    3、探矿权新立、延续及保留登记期限为 5 年。申请探矿权延续
登记时应当按照规定扣减勘查许可证载明面积的 20%。
    鉴于本次参与竞拍的最终价格尚无法确定，董事会提请股东大会
审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关事项。
    请各位股东及股东代表审议。




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议案二

          关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村
                  煤炭探矿权的议案

各位股东及股东代表:
    根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源储备，壮大煤炭主业规
模，促进公司可持续发展，公司拟参与竞拍山西省沁水煤田安泽县白
村煤炭探矿权，现将具体情况报告如下：
    一、 探矿权挂牌出让情况
    2024 年 1 月 23 日，山西省自然资源厅发布《山西省沁水煤田安
泽县白村煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告（2024）
2 号），山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心以网上
挂牌方式公开出让山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权。
    二、 出让探矿权基本情况
    出让人：山西省自然资源厅
    项目名称：山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权
    勘查矿种：煤
    地理位置：山西省临汾市安泽县
    拐点坐标：勘查区由 70 个拐点坐标圈定，具体坐标详见山西省
自然资源厅挂牌出让公告
    面积：69.0556 平方千米
    勘查工作程度：详查
    拟出让年限：5 年
    起始价：1500 万元。本次探矿权出让为有底价挂牌出让，采用
增价报价方式，首次报价不低于起始价，每次增价幅度为人民币 100
万元或 100 万元的整数倍。

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    出让收益率：2.4%
    竞买保证金/保函金额：3 亿元
    三、 其他事项
    1、竞得人自取得探矿权起，需对项目区块内的矿产资源进行绿
色综合勘查，2 年内要完成矿区勘探，3-4 年内完成转采登记，进入
矿山基础建设阶段，按绿色矿山标准要求进行建设。
    2、《探矿权出让合同》签订后，受让人须根据《财政部、自然
资源部、税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财
综〔2023〕10 号）等相关要求，按《探矿权出让合同》约定的期限
一次性缴纳本次挂牌成交价。在矿山开采时，按国家规定的矿业权出
让收益率（2.40%）逐年征收采矿权出让收益（逐年征收的采矿权出
让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）。
    3、探矿权新立、延续及保留登记期限为 5 年。申请探矿权延续
登记时应当按照规定扣减勘查许可证载明面积的 20%。
    鉴于本次参与竞拍的最终价格尚无法确定，董事会提请股东大会
审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关事项。
    请各位股东及股东代表审议。




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