股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2024-006
债券代码：138934     债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227     债券简称：23 兰创 02


            山西兰花科技创业股份有限公司
         第七届董事会第十五次会议决议公告


                           特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上

市公司规范性文件要求。

    （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件和书面方式

发出。

     (三)本次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司六楼会议室以现场和

视频相结合方式召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事王西栋先

生因工作原因未出席本次会议，委托董事苗伟先生代为出席表决，独

立董事梁龙虎先生、郑垲先生、余春宏先生以视频方式参加会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于聘任总经理的议案；

    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

    根据公司法、公司章程相关规定，董事会同意聘任刘海山先生为
公司总经理，任期与第七届董事会一致。

    特此公告



                       山西兰花科技创业股份有限公司董事会

                                 2024 年 2 月 23 日



附：个人简历

    刘海山：男，汉族，1969 年 7 月生，大学学历，历任凤凰山矿

综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工

长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常

务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支

部书记兼总经理；2017 年 2 月至 2019 年 6 月任河南晋开化工投资控

股集团有限责任公司董事长；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任晋圣公司

党委委员、总经理；2021 年 6 月至 2022 年 5 月任晋能控股煤业集团

有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。2022 年 6 月起

任兰花科创董事长。